"O‘zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati
aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida
XABARNOMA
HURMATLI AKSIYADORLAR!

"O‘zRTXB" AJ aksiyadorlarga aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi 2022-yil 19-mart kuni soat 11:00da o‘tkazilishini ma’lum qiladi.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishlarini masofadan turib Internet tarmog‘ida onlayn rejimda o‘tkazishga mo‘ljallangan "Elektron ovoz berish - eVOTE" (http://evote.uz/) elektron ovoz berish servisi orqali o‘tkaziladi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishida ishtirok etuvchi "O‘zRTXB" AJ aksiyadorlari reyestrini shakllantirish kuni: 2022-yil 15-mart.

Kun tartibi:

1. "O‘zRTXB" AJ aksiyadorlari umumiy yig‘ilishining reglamentini tasdiqlash.

2. "O‘zRTXB" AJning yillik hisobotini va 2021-yil biznes-rejaning bajarilish ko‘rsatkichlarini, shuningdek "O‘zRTXB" AJning rivojlanish strategiyasi bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar bo‘yicha hisobotni tasdiqlash.

3. "O‘zRTXB" AJ Kuzatuv kengashining 2021-yildagi faoliyati bo‘yicha hisobotini tinglash.

4. Taftish komissiyasining "O‘zRTXB" AJning 2021-yildagi moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalari bo‘yicha xulosasini tinglash

5. "O‘zRTXB" AJning 2021-yildagi faoliyati yuzasidan Buxgalterlik hisobining milliy standartlari va Xalqaro moliyaviy standartlari asosida tayyorlangan moliyaviy hisobotlari tekshiruvi bo‘yicha auditorlik xulosalarini ko‘rib chiqish.

6. "O‘zRTXB" AJning 2021-yilda SAK (samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari) va ISK (Integral samaradorlik koeffitsiyentlari) foizlari va miqdori va ijro etilishining (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.07.2015 yildagi №207-qarori ilovasida keltirilgan) "Davlat ulushi bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to‘g‘risida"gi nizomga muvofiqligi yuzasidan tekshiruv o‘tkazgan auditorlik tashkilotining hisobotini ko‘rib chiqish.

7. "O‘zRTXB" AJning korporativ boshqaruv tizimini quyidagilar bo‘yicha xolisona baholash natijalari yuzasidan hisobotni tinglash:

- 2021-yilda Korporativ boshqaruv kodeksida belgilangan tavsiyalarga rioya qilinishi bo‘yicha.

- davlat ishtiroki (ulushi) bo‘lgan korxonalar uchun Korporativ boshqaruv qoidalariga rioya qilinishi yuzasidan 2021-yilda o‘tkazilgan monitoring natijalari bo‘yicha.

8. "O‘zRTXB" AJ Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish hamda yangi tahrirda tasdiqlash.

9. "O‘zRTXB" AJning quyidagi ichki me’yoriy hujjatlariga:

- "O‘zRTXB" AJning Kuzatuv kengashi to‘g‘risidagi nizomiga;

- "O‘zRTXB" AJning Umumiy aksiyadorlar yig‘ilishi to‘g‘risidagi nizomiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish hamda yangi tahrirda tasdiqlash.

10. "O‘zRTXB" AJning 2021-yildagi sof foydasini taqsimlash, dividendlar miqdorini, dividendlarni to‘lash tartibi, shakli va muddatlarini belgilash.

11. "O‘zRTXB" AJning joriy xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan bitimlarni belgilash.

12. 2022-yilda ajratilishi mumkin bo‘lgan hayriya va beg‘araz yordamlar bo‘yicha xarajatlarni ma’qullash.

13. "O‘zRTXB" AJ Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash.

14. "O‘zRTXB" AJ Taftish komissiyasi a’zolarini saylash.

15. "O‘zRTXB" AJ Boshqaruv raisining va Boshqaruv a’zolarining vakolatlari muddatini uzaytirish.

16. "O‘zRTXB" AJ ijro organiga 2022-2023 yillarda to‘lanadigan ish haqi va kompensatsiyalarning eng ko‘p miqdorini belgilash.

17. Talab qilib olinmagan dividendlarni hisobdan chiqarish.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ko‘rib chiqiladigan materiallar bilan aksiyadorlar Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Bobur ko‘chasi 77-uyda joylashgan Birja binosida, 2022-yil 9-martdan boshlab aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishi o‘tkaziladigan kunga qadar ish kunlari soat 10-00 dan 16-00 gacha tanishib chiqishlari mumkin.

Aksiyadorlar http://evote.uz/ internet saytining elektron ovoz berish servisi orqali yig‘ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar ro‘yxatiga kiritilganligi haqida elektron xabar olgan vaqtdan boshlab Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etuvchi aksiyadorlar sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan deb hisoblanadi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishida elektron ovoz berish servisi orqali ishtirok etish qoidalari (shartlari) bilan http://evote.uz/ saytida tanishib chiqishingizni so‘raymiz.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish va ushbu yig‘ilishda ko‘rib chiqiladigan materiallar bilan tanishish yuzasidan savollar bo‘yicha (71) 207-00-33 (ichki:1045) telefon raqami orqali murojaat qilishingizni so‘raymiz.

Aksiyadorlar o‘z murojaatlarini quyidagi elektron manzillarga yuborishlari mumkin: info@uzex.uz, info@rtsb.uz.