Перейти на старый сайт
Uzex.uz

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 24 ноября 2023 года в 11:00 часов.

Общее собрание акционеров будет проводиться с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного
для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет
в режиме онлайн.

Дата составления реестра акционеров АО «УзРТСБ» для участия на внеочередном общем собрании акционеров: 20 ноября 2023 года.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии,
    а также срока их полномочий.
  3. О соблюдении АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных Приказом Агентства по управлению государственными активами от 23 июня 2023 года № 145, а также
    о признании утратившим силу решение общего собрания акционеров от 30 июля 2019 года по вопросу № 1 о соблюдении рекомендаций Правил корпоративного управления
    для предприятий с государственным участием, утвержденные протоколом заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ
    и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года № 15.
  4. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УзРТСБ» и утверждение его
    в новой редакции.
  5. Внесение изменений, дополнений и утверждение в новой редакции внутренних документов АО «УзРТСБ» (Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; Положение об Исполнительном органе (Правлении) АО «УзРТСБ»; Положение
    о внутреннем контроле АО «УзРТСБ»; Положения о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ»),
    а также признание утратившими силу (упразднее) внутренних документов АО «УзРТСБ» (Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета
    и Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ», утвержденного общим собранием акционеров
    от 19 ноября 2019 года; Положение о порядке действия при конфликте интересов
    АО «УзРТСБ», утвержденного общим собранием акционеров от 27 мая 2016 года
    .).
  6. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».
  7. О продлении полномочий Председателя и членов Правления АО «УзРТСБ».
  8. Утверждение независимой аудиторской организации, а также предельного размера оплаты её услуг:

для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности
по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2023 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета;

для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2023 год, составленной
по Международным стандартам финансовой отчетности;

для проведения аудиторской проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ
и процентов их выполнения по итогам 2023 года в соответствии с требованиями Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ
и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207).

  1. Изменение ранее установленного предельного размера расходов
    на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь на 2023 год.

 

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению
на внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Центрального аппарата АО «УзРТСБ», в рабочие дни
с 10 ноября 2023 года до даты проведения общего собрания акционеров с 10-00 часов
до 16-00 часов.

Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится
с момента получения электронного уведомления о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.

С условиями участия на внеочередном общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте http://evote.uz/.

В случае возникновения вопросов по участию на общем собрании акционеров
и ознакомления с материалами, подлежащими к рассмотрению на общем собрании акционеров, просим обращаться по телефону (71) 207-00-33 (внут.1045).

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@rtsb.uz.