Акционерлар йиғилишини ўтказилиши тўғрисида | Announcements

06 May 2015

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «УзРТСБ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Биржи, которое состоится 15 мая 2015 года по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура, д. 77, в административном здании АО «УзРТСБ».
Время начало годового общего собрания акционеров - 17:00.
Дата составления реестра акционеров Биржи:
- для оповещения о проведении общего собрания – 01 мая 2015 года;
- для участия на общем собрании – 11 мая 2015 года.

Повестка дня:

1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
2.Утверждение Годового отчета АО «УзРТСБ» и выполнении параметров бизнес плана Биржи за 2014 год.
3.Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2014 год.
4.Распределение чистой прибыли Биржи за 2014 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты.
5.Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2014 год.
6. Об итогах проделанной работы по развитию АО «УзРТСБ» и модернизации IT-инфраструктуры АО «УзРТСБ».
7. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ».
9. О продлении трудового договора с членами правления Биржи.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Биржи.
11. О внесении изменений и дополнений в положения «О Наблюдательном Совете АО «УзРТСБ» и «О правлении АО «УзРТСБ».
12. О заключении сделок с аффилированными лицами Биржи.
13. О списании невостребованных дивидендов.

•    Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура, д. 77, в здании Биржи с 04.05.2015 г. по 14.05.2015г. с 10-00 часов до 16-00 часов, в рабочие дни.
•    Регистрация для участия в собрании начнется в – 16 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 16 часов 45 минут «15» мая 2015 года.
•При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.
• Адрес электронной почты Биржи - info@uzex.uz, info@rtsb.uz.

Наблюдательный совет АО «УзРТСБ»

Visited: 5247